4 દિવસ…14,600 ખાતા…41,000 ટ્રાન્ઝેક્શન…કોણે બેંક સાથે કર્યું રૂ. 820 કરોડનું કૌભાંડ? આજે 7 શહેરોમાં CBIના દરોડા

સીબીઆઈએ ગુરુવારે યુકો બેંક દ્વારા આશરે રૂ. 820 કરોડના કથિત કૌભાંડના સંબંધમાં મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનમાં 67 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ સમગ્ર મામલો IMPS એટલે કે તાત્કાલિક ચુકવણી સિસ્ટમ દ્વારા કરવામાં આવેલા વ્યવહારો દ્વારા છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે. આ અંગેની ફરિયાદ ગત વર્ષે યુકો બેંક દ્વારા જ સીબીઆઈને આપવામાં આવી હતી, જેના આધારે સીબીઆઈની વિવિધ ટીમોએ આજે ​​દરોડાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. સીબીઆઈની ટીમો જોધપુર સહિત રાજસ્થાનના વિવિધ શહેરોમાં પહોંચી અને દરોડા પાડવામાં આવ્યા.

હાલના કિસ્સામાં, UCO બેંકનો આરોપ છે કે 10 નવેમ્બર 2023 થી 13 નવેમ્બર 2023 વચ્ચેના ચાર દિવસ દરમિયાન 7 અલગ અલગ ખાનગી બેંકોના 14 હજાર 600 ખાતાઓમાંથી UCO બેંકના 41000 ખાતાઓમાં શંકાસ્પદ નાણાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આ વ્યવહારો દ્વારા યુકો બેંકના ખાતામાં 820 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.

સીબીઆઈના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, “સાત ખાનગી બેંકોના લગભગ 14,600 ખાતાધારકો પાસેથી શરૂ કરાયેલ IMPS ઇનવર્ડ વ્યવહારો 41,000 થી વધુ UCO બેંક ખાતાધારકોના ખાતામાં ખોટી રીતે પોસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. "પરિણામે, મૂળ બેંકોમાંથી વાસ્તવિક ડેબિટ કર્યા વિના UCO બેંક ખાતામાં રૂ. 820 કરોડ જમા થયા હતાં."

રાજસ્થાનના જોધપુર, જયપુર, જાલોર, નાગૌર, બાડમેર, ફાલોદીમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. તે જ સમયે, સીબીઆઈની ટીમો પુણે સહિત મહારાષ્ટ્રના ઘણા શહેરોમાં પહોંચી હતી. સીબીઆઈની 40 ટીમોમાં રાજસ્થાન પોલીસના 120 સહિત 330થી વધુ પોલીસકર્મીઓ અને 80 સ્વતંત્ર સાક્ષીઓનો સમાવેશ થાય છે. CBI પ્રવક્તાએ કહ્યું, 'આ ઓપરેશન દરમિયાન, UCO બેંક અને IDFC સંબંધિત અંદાજે 130 ગુનાહિત દસ્તાવેજો તેમજ 43 ડિજિટલ ઉપકરણો (40 મોબાઈલ ફોન, 2 હાર્ડ ડિસ્ક અને 1 ઈન્ટરનેટ ડોંગલ સહિત) ફોરેન્સિક વિશ્લેષણ માટે જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં 30 શંકાસ્પદ લોકો પણ ઘટનાસ્થળે મળી આવ્યા હતા અને તપાસ કરવામાં આવી હતી.